سایت خبر اقتصادی -

مبارزه با پولشويي و نظارت بر گردش مالي سالانه بيش از 10 ميليارد تراكنش پرداخت با حدود 950 هزار ميليارد تومان جابجايي پول، نيازمند روش هاي هوشمند، دسته بندي مشتريان، و مناطق مختلف شهري و كشوري، تفكيك ريسك مشتريان، دسته بندي مشتري و دريافت و پرداخت ها به پر ريسك و كم ريسك و... است