بانک سینا در سکوی نخست مبارزه با پولشویی

در بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، روند صعودی بانک سینا قابل مشاهده است که این امر حاکی از اجرای اقدامات قابل توجه و نظام یافته است.

از مهم‌ترین شاخص‌هایی که ملاک ارزیابی و بررسی کارشناسان این مرکز قرار گرفته می‌توان به تشکیلات و ساختار سازمانی بانک‌ها، اقدامات کنترلی، نظارتی و آموزشی، اطلاعات گیرندگان خدمت پایه، اصلاح فرایندها و نرم‌افزار هوشمند تولید گزارش‌های عملیات مشکوک (AML) اشاره کرد، که بانک سینا درمجموع با کسب 94 امتیاز از مجموع 100 امتیاز، در صدر نظام بانکی قرار گرفته است.