در هشتمين جلسه محاكمه متهم نفتي ارائه شد
نفت چگونه به بابك زنجاني فروخته مي‌شد
روز گذشته و در هشتمين جلسه محاكمه بابك زنجاني، نحوه فروش نفت از سوي وكيل شركت HK به اين متهم ارائه شد.
خبر اقتصادی - بنا به گزارش خبرگزاري‌ها، وكيل شركت HK در هشتمين جلسه محاكمه متهمان پرونده نفتي گفت: ر- م مدير بازاريابي سورينت درباره بابك زنجاني مي‌گويد كه او را از سال ۸۳ مي‌شناسد ۲عدد شناسنامه داشت به نام‌هاي بابك زنجاني و محمدبابك روغني‌زنجاني و در آن زمان فقط شركت آرايش سورينت در كيش را اداره مي‌كرد.
بنا بر اين گزارش، غلامرضا صادقي‌قهاره، وكيل شركت HK گفت: آقاي زنجاني در جلسات گذشته در ماهيت كيفرخواست دفاع خاصي نداشت و بيشتر به حواشي و مسائل جانبي پرداخت كه در دفاع موثر نيست و در دادگاه مسائل حاشيه‌يي بررسي نمي‌شود بلكه اصل كيفرخواست و دفاع در برابر آن مد نظر قرار دارد. وي ادامه داد: بحث ما در اين پرونده وصول بيت‌المال است و هيچ طلبكاري حاضر نيست از مالي كه ده‌ها معارض دارد، نگهداري كند. وكيل شركت HK افزود: كشورهاي غربي به سركردگي امريكا به بهانه واهي منع غني‌سازي براي ساخت سلاح اتمي، ايران را مورد تحريم‌هاي ظالمانه قرار دادند تا اينكه سوم بهمن‌ماه سال ۹۰ با تشديد تحريم‌هاي شركت نفت و شركت‌هاي تابعه آن، بانك مركزي همچنين ساير بانك‌ها مشمول تحريم شدند به طوري كه حمل و نقل محموله‌هاي نفتي و مشتقات آن، بيمه حمل و نقل، فروش نفت در بازارهاي جهاني، نقل و انتقالات پولي يا ارزي همچنين عمليات بانكي با مشكل جدي مواجه شد. وي اضافه كرد: از طرف ديگر انباشت محموله‌هاي نفتي روي شناورها در آب‌هاي خليج فارس، مقامات امنيتي را با توجه به تهديدات نظامي امريكا همچنين احتمال بروز مخاطرات زيست‌محيطي نگران كرد به طوري كه حتي اين مساله در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بابك زنجاني خود را قهرمان نشان داده است
صادقي‌قهاره گفت: در اين شرايط افرادي با سوءاستفاده از اين فرصت به جاي آنكه يار شاطر براي مردم باشند، بار خاطر شدند و در اين پرونده بابك زنجاني با كمك شركاي خود همچنين ادعاهاي واهي مبني بر توانايي براي دور زدن تحريم‌ها خود را قهرمان نشان داد و مسوولان و مديران شركت نفت را با جعل اسناد و مدارك به امور غيرواقعي اميدوار كرد و ۲ميليارد از بيت‌المال را در زماني كه كشورهاي مدعي حقوق بشر حتي از فروش دارو خودداري مي‌كردند به يغما برد.
نام ديگر بابك زنجاني محمدبابك روغني زنجاني است
وي با بيان اينكه زنجاني در جلسات گذشته همچنين در سال‌هاي قبل خود را يكي از پاك‌ترين، دلسوزترين و مخلص‌ترين خدمتگزاران به نظام جمهوري اسلامي ايران معرفي كرده همچنين خود را داراي شرايط مالي فوق‌العاده در داخل و خارج از كشور نشان داده، گفت: ر- م مدير بازاريابي سورينت درباره بابك زنجاني مي‌گويد كه او را از سال ۸۳ مي‌شناسد ۲ عدد شناسنامه داشت به نام‌هاي بابك زنجاني و محمدبابك روغني زنجاني و در آن زمان فقط شركت آرايش سورينت در كيش را اداره مي‌كرد. وكيل شركت HK افزود: همچنين ن- ش درباره بابك زنجاني مي‌گويد كه بابك زنجاني در كوچه روبه‌روي مغازه من يك دستگاه آپارتمان اجاره كرده بود و در مغازه طلاسازي من مشغول بود. در زمان خدمت براي آموزشي به پادگان اردكان يزد اعزام شد و پس از آن به پادگان سپاه در عشرت‌آباد منتقل شد. هر روز او را با موتور به پادگان مي‌بردم و بعدازظهرها نيز با موتور به مغازه برمي‌گشتيم. درخصوص اينكه بابك زنجاني براي بانك مركزي ارز جابه‌جا مي‌كرد يا خير ن- ش مي‌گويد از آنجا كه خودم هر روز صبح او را به پادگان مي‌بردم و بعدازظهرها برمي‌گرداندم بعيد به نظر مي‌رسد ارزي را به صرافي‌ها داده باشد چون در اين صورت مطلع مي‌شدم.
بابك زنجاني ۵ شناسنامه داشت
وكيل شركت HK در ادامه به گزارش مورخ ۱۲مهرماه ۹۳ پليس آگاهي درخصوص شخصيت بابك زنجاني اشاره كرد و گفت: بابك زنجاني ۵ شناسنامه داشت و صدور چك بلامحل در تاريخ ۲۳تيرماه سال ۷۷، قبول چك مسروقه در تاريخ ۲۲فروردين سال ۸۰ و جعل و استفاده از سند مجعول به تاريخ ۱۲دي‌ماه سال ۸۰ ازجمله سوابق قبلي مجرمانه او به شمار مي‌رود. وي در ادامه به گزارش سازمان اطلاعات سپاه درخصوص شخصيت حقوقي بابك زنجاني پرداخت و گفت: طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه بابك زنجاني، فرد ۴۰ساله‌يي است كه شركت واردات لوازم آرايشي در كيش را در سال ۸۸ به ثبت رسانده و داراي سابقه قاچاق ارز از مرزهاي غربي است و نامبرده حدود ۴ سال گذشته كمترين سرمايه را داشته و توانمندي‌هاي سال‌هاي اخير وي با استفاده از رانت‌هاي ايجاد شده در وزارت نفت و بانك مركزي به وجود آمده است.
بابك هرگز راننده نوربخش نبوده است
صادقي‌قهاره تاكيد كرد: بابك زنجاني هرگز راننده مرحوم نوربخش نبوده و هرگز مسوولان بانك مركزي چنين وجوهي را در اختيار وي قرار ندادند و اكثر شركت‌هاي وي نيز با سرمايه اندك تاسيس شدند و به عنوان ابزار متقلبانه از آنها استفاده شده است. وي در ادامه قرائت شكايت شركت HK از متهمان پرونده نفتي گفت: بانك FIIB در مالزي طرف حساب ما نيست بلكه اين بانك يك وسيله كلاهبرداري بوده و طرف حساب ما زنجاني است. وكيل شركت HK تاكيد كرد: برخلاف ادعاي متهم، مسوولان نفتي هرگز سراغ بابك زنجاني نرفتند بلكه متهم با اصرار از م- ش متهم ديگر پرونده مي‌خواهد وي را به مديران نفتي معرفي كند.
م- ش به لحاظ آشنايي با الف - و - د، بابك زنجاني را به او معرفي مي‌كند و مي‌گويد زنجاني در خارج از كشور چند بانك دارد و مي‌تواند ارز جابه‌جا كند.
وي توضيح داد: طبق توافق مديران نفتي مقرر مي‌شود ۳محموله به قيمت ۳۰۰ميليون يورو به شركت ISO كه متعلق به بابك زنجاني است، داده شود كه در اين رابطه الف- و- د مي‌گويد بابك زنجاني را اواسط ارديبهشت‌ماه سال ۹۱ از طريق م-ش به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت معرفي كردند. م- ش بابك زنجاني را اينگونه معرفي كرد كه او شركت‌هاي بسياري دارد و در حوزه نقل و انتقالات ارزي توانمند است و اكنون نيز آمادگي خريد نفت خام و نفت كوره را دارد. صادقي‌قهاره ادامه داد: بعد از واريز وجه به مبلغ ۳۰۰ميليون يورو قرارداد ۳محموله نفتي بين بابك زنجاني و صندوق بازنشستگي امضا مي‌شود و اين مساله سرآغاز فريب مديران نفتي توسط بابك زنجاني است.
وي در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسي اضافه كرد: طبق اين گزارش به رسميت شناختن بانك FIIB از سوي ۳ وزير و رييس وقت بانك مركزي بدون بررسي كامل آن كاملا غيرمنطقي بود و باوجود اينكه سررسيد اعتبار اسناد ۲۶ مردادماه سال ۹۱ بود و چند ماه بعد يعني دوم دي‌ماه سال ۹۱ بابك زنجاني از سوي اتحاديه اروپا تحريم شد اما او همواره با تاخير عامدانه پول‌ها را پرداخت نمي‌كرد و بعد از تحريم نيز عنوان مي‌كرد كه تحريم شده است و نمي‌تواند پول‌ها را پرداخت كند.
۱۱ قرارداد با بابك زنجاني منعقد شده است
وي گفت: قراردادهاي منعقد شده با بابك زنجاني به غير از قرارداد فروش نفت خام، تعداد ۱۱ فقره بوده كه بين زنجاني و HD منعقد شده است در اين هنگام قاضي صلواتي از بابك زنجاني سوال كرد كه آيا متهم تمايل دارد قراردادها با جزييات خوانده شود يا خير كه زنجاني پاسخ داد: قرارداد وجود ندارد كه قرائت شود.
پس از آن وكيل شركت HK جزييات كامل قراردادهاي منعقد شده با بابك زنجاني را قرائت كرد و گفت: جمع كل نفت كوره واگذار شده به بابك زنجاني ۱۳ميليون و ۱۵۶هزار بشكه به ارزش يك‌ميليارد و ۳۲۶ميليون و ۶۲۶هزار و ۸۰۷ دلار بوده است البته چهار فقره محموله ميعانات نفتي داشتيم كه چون اين محموله‌ها مسترد شده هيچ ادعايي نداريم و مطالبات ما بابت نفت خام و نفت كوره است.
وكيل شركت HK جمع كل نفت كوره و نفت خام تحويل شده به بابك زنجاني را يك‌ميليارد و ۵۰۰ميليون و ۷۳۷هزار ۷۲۶ دلار عنوان كرد و گفت: علاوه بر آن يك‌ميليارد و ۴۲۷ميليون ۵۰۰هزار يورو از وجوه شركت نيكو از طريق بانك مركزي جهت پرداخت به پيمانكاران به حساب شركت FCT متعلق به بابك زنجاني واريز شده است كه از اين مبلغ يك‌هزارو۳۵۰ ميليون يورو با درخواست شركت ميكو صورت گرفته و ۷۷ميليون‌و۵۰۰هزار يورو با دستور شركت ميكو به بانك كندون چين واريز شده است.
صادقي قهاره در ادامه به دستورهاي پرداخت داده شده به زنجاني اشاره كرد و گفت: جمع كل دستور پرداخت‌ها 2ميلياردو۷۰۰ميليون يورو بوده كه متهم بدون توجه به دستورات مكرر و شركت نفت مبني‌بر پرداخت پول به پيمانكاران وجوه دريافت كرده را صرف خريد اموال، دارايي، كشتي و هواپيما كرده است.
در ادامه دادگاه كارشناس بانك مركزي با اشاره به ترازنامه مالي بانك FIIB گفت: ترازنامه مالي اين بانك در سال ۲۰۱۲، ۹۸ميليون دلار بوده درحالي كه تنها يك فقره از مبالغ واريز شده به اين بانك از سوي موسسه HK 2ميلياردو۶۶ميليون يورو بوده است. وكيل شركت HK گفت: زنجاني قسمتي از وجوهي را كه از بانك مركزي دريافت كرده بود به متقاضيان ارز در داخل كشور ازجمله شركت‌هاي سامسونگ و ال‌جي فروخته و پول آنها را به ريال صرف ساخت‌وساز و خريد اموال و املاك در داخل كشور كرده است.
وي افزود: متهم همچنين ۱۹۰ميليارد وون كره جنوبي را به بانك ملت بابت بازخريد ۶۰درصد بانك‌هاي FIIB پرداخت كرده است و همچنين ۵۳ميليارد را بابت خريد سهام بانك پارسيان به ايران‌خودرو داده كه اين كار صورت نمي‌گيرد و در نهايت ۳۰۰ دستگاه خودرو سمند از ايران‌خودرو دريافت مي‌كند.
اقدام بابك زنجاني فرصت خوبي براي عربستان و قطر بود
غلامرضا صادقي قهاره در ادامه شكايت شركت HK از بابك زنجاني اظهار كرد: برخلاف اينكه متهم مدعي است انسان مومن، صالح پاك و مخلصي به نظام و حسن سابقه و تمكن مالي دارد، تمكن مورد اشاره اين فرد همه از منابع مالي شركت نيكو و HK بوده كه خرج بلندپروازي‌هاي خود كرده است.
وي اضافه كرد: متاسفانه وقفه‌يي كه در كار پيمانكاران در پارس جنوبي به واسطه پرداخت نشدن وجوه از سوي بابك زنجاني ايجاد شد ضرر بزرگي به جمهوري اسلامي ايران وارد كرد و تعطيلي كار ايران در منطقه پارس جنوبي فرصت مغتنمي براي عربستان و قطر بود در حالي كه زنجاني خود را خدمتگزار به جمهوري اسلامي معرفي مي‌كند.
قهاره افزود: يكي از راه‌هاي متقلبانه زنجاني تمسك به تاييد اشخاص ثالث است. بابك زنجاني براي جلب اعتماد شركت نفت به گواهي اشخاص ثالث مانند وزير وقت صنعت، وزير وقت اقتصاد و رييس وقت بانك مركزي بودند كه مصوبه‌يي را براي پرداخت وجوه مربوط به شركت نيكو نزد بانك FIIB امضا كردند. وي تاكيد كرد: تاييد اين مقامات عالي خالي از هرگونه غرض و با حسن‌نيت براي كم كردن فشارها بوده اما متاسفانه بابك زنجاني از آن سوءاستفاده كرده است.
وي اضافه كرد: نخستين تشكيلاتي كه براي شركت ملي نفت براي جابه‌جايي پول اشاره بانك پوشالي FIIB بود. اين بانك فاقد توانايي‌هاي لازم به استانداردهاي يك بانك بود زيرا متهم سهام بانك مذكور در منطقه لابوان به مبلغ ۴ميليون دلار خريداري مي‌كند و درحالي كه كل سهام اين بانك ۴ميليون دلار ارزش داشته در نخستين فرصت ۲۰ميليون يورو از شركت HK دريافت مي‌كند.
وكيل شركت HK ادامه داد: بانك FIIB اجازه تاسيس شعبه و فعاليت در خارج از لابوان را نداشته و نمي‌توانسته ال‌سي را تاييد و تضمين كند و تمام فعاليت اين بانك در دفتر تهران خلاصه مي‌شده است. پيش از شروع دادگاه، مشاجره‌يي بين بابك زنجاني و وكيل بانك مسكن رخ داد كه زنجاني به وكيل بانك مسكن گفت پولي را كه توقيف كرديد، برگردانيد تا پولتان را بدهم.
وكيل بانك مسكن نيز پاسخ داد ما همين الان پولمان را مي‌خواهيم و شما را به خير و ما را به سلامت. در جلسه ديروز دادگاه لوازم و تجهيزات پخش تصويري مستندات از طريق ويدئوپروژكشن فراهم شده بود.
م- ش به لحاظ آشنايي با الف - و - د، بابك زنجاني را به او معرفي مي‌كند و مي‌گويد زنجاني در خارج از كشور چند بانك دارد و مي‌تواند ارز جابه‌جا كند.
وي توضيح داد: طبق توافق مديران نفتي مقرر مي‌شود ۳محموله به قيمت ۳۰۰ميليون يورو به شركت ISO كه متعلق به بابك زنجاني است، داده شود كه در اين رابطه الف- و- د مي‌گويد بابك زنجاني را اواسط ارديبهشت‌ماه سال ۹۱ از طريق م-ش به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت معرفي كردند. م- ش بابك زنجاني را اينگونه معرفي كرد كه او شركت‌هاي بسياري دارد و در حوزه نقل و انتقالات ارزي توانمند است و اكنون نيز آمادگي خريد نفت خام و نفت كوره را دارد. صادقي‌قهاره ادامه داد: بعد از واريز وجه به مبلغ ۳۰۰ميليون يورو قرارداد ۳محموله نفتي بين بابك زنجاني و صندوق بازنشستگي امضا مي‌شود و اين مساله سرآغاز فريب مديران نفتي توسط بابك زنجاني است.
وي در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسي اضافه كرد: طبق اين گزارش به رسميت شناختن بانك FIIB از سوي ۳ وزير و رييس وقت بانك مركزي بدون بررسي كامل آن كاملا غيرمنطقي بود و باوجود اينكه سررسيد اعتبار اسناد ۲۶ مردادماه سال ۹۱ بود و چند ماه بعد يعني دوم دي‌ماه سال ۹۱ بابك زنجاني از سوي اتحاديه اروپا تحريم شد اما او همواره با تاخير عامدانه پول‌ها را پرداخت نمي‌كرد و بعد از تحريم نيز عنوان مي‌كرد كه تحريم شده است و نمي‌تواند پول‌ها را پرداخت كند.
۱۱ قرارداد با بابك زنجاني منعقد شده است
وي گفت: قراردادهاي منعقد شده با بابك زنجاني به غير از قرارداد فروش نفت خام، تعداد ۱۱ فقره بوده كه بين زنجاني و HD منعقد شده است در اين هنگام قاضي صلواتي از بابك زنجاني سوال كرد كه آيا متهم تمايل دارد قراردادها با جزييات خوانده شود يا خير كه زنجاني پاسخ داد: قرارداد وجود ندارد كه قرائت شود.
پس از آن وكيل شركت HK جزييات كامل قراردادهاي منعقد شده با بابك زنجاني را قرائت كرد و گفت: جمع كل نفت كوره واگذار شده به بابك زنجاني ۱۳ميليون و ۱۵۶هزار بشكه به ارزش يك‌ميليارد و ۳۲۶ميليون و ۶۲۶هزار و ۸۰۷ دلار بوده است البته چهار فقره محموله ميعانات نفتي داشتيم كه چون اين محموله‌ها مسترد شده هيچ ادعايي نداريم و مطالبات ما بابت نفت خام و نفت كوره است.
وكيل شركت HK جمع كل نفت كوره و نفت خام تحويل شده به بابك زنجاني را يك‌ميليارد و ۵۰۰ميليون و ۷۳۷هزار ۷۲۶ دلار عنوان كرد و گفت: علاوه بر آن يك‌ميليارد و ۴۲۷ميليون ۵۰۰هزار يورو از وجوه شركت نيكو از طريق بانك مركزي جهت پرداخت به پيمانكاران به حساب شركت FCT متعلق به بابك زنجاني واريز شده است كه از اين مبلغ يك‌هزارو۳۵۰ ميليون يورو با درخواست شركت ميكو صورت گرفته و ۷۷ميليون‌و۵۰۰هزار يورو با دستور شركت ميكو به بانك كندون چين واريز شده است. صادقي قهاره در ادامه به دستورهاي پرداخت داده شده به زنجاني اشاره كرد و گفت: جمع كل دستور پرداخت‌ها 2ميلياردو۷۰۰ميليون يورو بوده كه متهم بدون توجه به دستورات مكرر و شركت نفت مبني‌بر پرداخت پول به پيمانكاران وجوه دريافت كرده را صرف خريد اموال، دارايي، كشتي و هواپيما كرده است. در ادامه دادگاه كارشناس بانك مركزي با اشاره به ترازنامه مالي بانك FIIB گفت: ترازنامه مالي اين بانك در سال ۲۰۱۲، ۹۸ميليون دلار بوده درحالي كه تنها يك فقره از مبالغ واريز شده به اين بانك از سوي موسسه HK 2ميلياردو۶۶ميليون يورو بوده است. وكيل شركت HK گفت: زنجاني قسمتي از وجوهي را كه از بانك مركزي دريافت كرده بود به متقاضيان ارز در داخل كشور ازجمله شركت‌هاي سامسونگ و ال‌جي فروخته و پول آنها را به ريال صرف ساخت‌وساز و خريد اموال و املاك در داخل كشور كرده است. وي افزود: متهم همچنين ۱۹۰ميليارد وون كره جنوبي را به بانك ملت بابت بازخريد ۶۰درصد بانك‌هاي FIIB پرداخت كرده است و همچنين ۵۳ميليارد را بابت خريد سهام بانك پارسيان به ايران‌خودرو داده كه اين كار صورت نمي‌گيرد و در نهايت ۳۰۰ دستگاه خودرو سمند از ايران‌خودرو دريافت مي‌كند.
اقدام بابك زنجاني فرصت خوبي براي عربستان و قطر بود
غلامرضا صادقي قهاره در ادامه شكايت شركت HK از بابك زنجاني اظهار كرد: برخلاف اينكه متهم مدعي است انسان مومن، صالح پاك و مخلصي به نظام و حسن سابقه و تمكن مالي دارد، تمكن مورد اشاره اين فرد همه از منابع مالي شركت نيكو و HK بوده كه خرج بلندپروازي‌هاي خود كرده است. وي اضافه كرد: متاسفانه وقفه‌يي كه در كار پيمانكاران در پارس جنوبي به واسطه پرداخت نشدن وجوه از سوي بابك زنجاني ايجاد شد ضرر بزرگي به جمهوري اسلامي ايران وارد كرد و تعطيلي كار ايران در منطقه پارس جنوبي فرصت مغتنمي براي عربستان و قطر بود در حالي كه زنجاني خود را خدمتگزار به جمهوري اسلامي معرفي مي‌كند. قهاره افزود: يكي از راه‌هاي متقلبانه زنجاني تمسك به تاييد اشخاص ثالث است. بابك زنجاني براي جلب اعتماد شركت نفت به گواهي اشخاص ثالث مانند وزير وقت صنعت، وزير وقت اقتصاد و رييس وقت بانك مركزي بودند كه مصوبه‌يي را براي پرداخت وجوه مربوط به شركت نيكو نزد بانك FIIB امضا كردند. وي تاكيد كرد: تاييد اين مقامات عالي خالي از هرگونه غرض و با حسن‌نيت براي كم كردن فشارها بوده اما متاسفانه بابك زنجاني از آن سوءاستفاده كرده است. وي اضافه كرد: نخستين تشكيلاتي كه براي شركت ملي نفت براي جابه‌جايي پول اشاره بانك پوشالي FIIB بود. اين بانك فاقد توانايي‌هاي لازم به استانداردهاي يك بانك بود زيرا متهم سهام بانك مذكور در منطقه لابوان به مبلغ ۴ميليون دلار خريداري مي‌كند و درحالي كه كل سهام اين بانك ۴ميليون دلار ارزش داشته در نخستين فرصت ۲۰ميليون يورو از شركت HK دريافت مي‌كند. وكيل شركت HK ادامه داد: بانك FIIB اجازه تاسيس شعبه و فعاليت در خارج از لابوان را نداشته و نمي‌توانسته ال‌سي را تاييد و تضمين كند و تمام فعاليت اين بانك در دفتر تهران خلاصه مي‌شده است. پيش از شروع دادگاه، مشاجره‌يي بين بابك زنجاني و وكيل بانك مسكن رخ داد كه زنجاني به وكيل بانك مسكن گفت پولي را كه توقيف كرديد، برگردانيد تا پولتان را بدهم. وكيل بانك مسكن نيز پاسخ داد ما همين الان پولمان را مي‌خواهيم و شما را به خير و ما را به سلامت. در جلسه ديروز دادگاه لوازم و تجهيزات پخش تصويري مستندات از طريق ويدئوپروژكشن فراهم شده بود.
منبع: تعادل
