كشف و جلوگيري از سوءاستفاده كلان مالي در بانك ملي خبر آخر

خبر اقتصادی - محمد پاريزي معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد اعلام كرد: با تدبير، مراقبت و اقدام به موقع مديريت بانك ملي و همراهي سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگي كه قصد سوءاستفاده از حساب‌هاي بانك ملي را داشتند، كشف و دستگير شدند.

به گزارش شادا، پاريزي در ادامه افزود: در تاريخ30/4/1394 گزارشي به مديريت حراست بانك ملي واصل شد كه حاكي از قصد يك باند كلاهبردار با هدايت خارج از كشور براي سوءاستفاده از حساب‌هاي بانك‌ها ازجمله بانك ملي را داشتند.  

وي در ادامه افزود: اين موضوع بلافاصله از سوي حراست بانك ملي به سازمان اطلاعات استان تهران انعكاس و طي سه ماه گذشته با مديريت بانك ملي و همكاري حراست، بازرسي بانك و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌هاي آنها مورد رصد قرار گرفت.  

معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي تاكيد كرد: اين باند در نهايت در روز پنج‌شنبه گذشته كه قصد داشتند از طريق معاون يكي از شعب بانك مبالغ كلاني را به حساب چند صرافي، جهت انتقال بعدي به حساب‌هاي ديگر واريز كنند، كه با توجه به تمهيدات قبلي بانك، تمام حساب‌ها مسدود و اعضاي باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، درحالي كه اين گروه هيچگونه اطلاعي از كنترل و نظارت بانك ملي و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.  

وي در ادامه با اشاره به اينكه براي افراد عامل اين سوءاستفاده و خانواده آنها ويزاي شنگن جهت خروج از كشور اخذ شده بود، تصريح كرد: اين افراد قصد داشتند با استفاده از تعطيلي ايام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تكميل و از كشور خارج شوند.  معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي در پايان ضمن تشكر از مديريت بانك ملي ايران و نيز همكاري كارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مديريت حراست و بازرسي بانك ملي در خنثي كردن اين توطئه، قدرداني كرد.