کردیت اگریکول برای نقض تحریمهای ایران 787 میلیون دلار جریمه شد

خبر اقتصادی - مقامات آمریکایی با انتشار خبر این توافق، اعلام کردند این بانک اطلاعات مربوط به مبادلات انجام گرفته برای نهادهای تحت تحریم آمریکا در فاصله سال 2003 تا 2008 را از مبادلات الکترونیکی خود حذف کرده بود.

به گزارش ایسنا،"کردیت اگریکول" که سومین وام دهنده بزرگ فرانسه است، اعلام کرد این جریمه از محل ذخیره ای که از قبل اختصاص داده شده پرداخت می‌شود و بر حسابهای این بانک در نیمه دوم سال 2015 تاثیری نخواهد گذاشت.

بانک شرکتی و سرمایه‌گذاری کردیت اگریکول (CA-CIB) که زیرمجموعه "کردیت اگریکول" است، متهم شده است با دستکاری در اطلاعات موسسات مالی نیویورک، قانون قدرت اقتصادی اضطراری و قانون دشمن آمریکا را نقض کرده است.

این زیرمجموعه وارد توافق مجازات تعلیقی شده که مدت اجرای آن سه سال است و به این بانک فرانسوی اجازه می‌دهد در صورت رعایت شرایط توافق شده، از روبرو شدن با مجازات کیفری اجتناب کند.

رگولاتور بانکی نیویورک اعلام کرد به این بانک دستور داده است یکی از مدیرانش را که سیاست مربوط به مشتریان ایرانی را طراحی کرده بود، اخراج کند.

دپارتمان خدمات مالی نیویورک اعلام کرد بیشتر کارمندان "کردیت اگریکول" که در این اقدام دست داشته اند دیگر در این بانک نیستند.

"کردیت اگریکول" همچنین توافق کرد یک ناظر مستقل را استخدام کرده و برنامه‌های عمل به مقررات را تقویت کند.

به گفته دادستانهای آمریکایی، "کردیت اگریکول" از طریق شعبه‌هایش در ژنو سوییس آگاهانه 312 میلیون دلار را از طریق سیستم مالی آمریکا برای نهادهای تحت تحریم جابجا کرده است.

رگولاتورهای حاضر در این توافق شامل دادستان منطقه منهتن، دپارتمان خدمات مالی نیویورک، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری، بانک مرکزی آمریکا و دفتر دادستان آمریکا در واشنگتن دی سی هستند.

"کردیت اگریکول" به دپارتمان خدمات مالی نیویورک که می‌تواند مجوز این بانک را برای فعالیت در این ایالت باطل کند، 385 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. دادستانهای فدرال و ایالتی 312 میلیون دلار را تقسیم خواهند کرد و بانک مرکزی آمریکا هم 90.3 میلیون دلار خواهد گرفت. جریمه 329 میلیون دلاری دپارتمان خزانه داری هم با پرداختهای دیگر تامین می‌شود.

این بانک فرانسوی جدیدترین بانک در میان بانکهای بین المللی اروپایی است که در سالهای اخیر به دلیل نقض تحریمها مجموعا 14 میلیارد دلار جریمه شده اند.

بانکهای دیگری که در ارتباط با نقض تحریمها به توافق رسیده اند شامل کومرس بانک آلمان، بانک آی ان جی مستقر در آمستردام، بارکلیز و کردیت سوییس بوده اند.

بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، استاندارد چارترد 667 میلیون دلار جریمه در سال 2012 و 300 میلیون دلار دیگر در سال گذشته به آمریکا پرداخت کرد و همچنان در ارتباط با نقض تحریمهای ایران تحت تحقیقات قرار دارد.

بانک فرانسوی "بی ان پی پاریبا" سال گذشته 8.9 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد و ناچار شد اتهامات کیفری در ارتباط با نقض تحریمها را گردن بگیرد. این بانک همچنین به مدت یک سال از انجام برخی از مبادلات به دلار آمریکا محروم شد.