ارزیابی عملکرد بانک انصار در مبارزه با پولشویی

خبر اقتصادی - در این نشست اقدامات صورت گرفته در حوزه هوشمندسازی سامانه‌های بانکی شامل اصلاح فرایندهای نرم‌افزار نگین، سامانه مبارزه با پولشویی کاوش، ساختار سازمانی اداره تطبیق و مبارزه با پولشوییبانک انصار، نحوه ارسال گزارش اطلاعات پایه به واحدهای برون سازمانی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی، اقدامات کنترلی و بازدارنده در خصوص جرم پولشویی و انجام بازرسی های نوبتی به صورت تخصصی و نیز اصلاح اطلاعات ناقص مشتریان به عنوان یکی از مشکلات عمده و زمینه‌ساز وقوع احتمالی پولشویی تشریح شد.

در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.

در این جلسه همچنین گزارش بازرسان هر دو مرجع بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی (FIU) ارائه شد.