"مبارزه با پولشویی" در وب‌سایت یکی از بانک‌ها
بانک توسعه صادرات در راستای معرفی جرم پولشویی، قوانین و نهادهای مرتبط اقدام به طراحی صفحه ای تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وب سایت خود کرده است.
خبر اقتصادی - در این صفحه عناوینی همچون قوانین و دستور‌العمل‌های داخلی، استانداردها و دستور‌العمل‌های خارجی، معرفی نهادها و سازمان‌های مرتبط با پولشویی و فایل های آموزشی این حوزه به چشم می‌خورد.
دستورالعملهایی همچون مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر و شناسایی مشتریان موسسات اعتباری، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی از جمله موضوعات مهم در این صفحه است.
همچنین در بخش فایل‌های آموزشی کلیات مبارزه با پولشویی، تنظیم برنامه عملیاتی مقابله با این جرم سازمان یافته و بروشورهای مربوطه وجود دارد.
