مشتريان پولدار «اچ‌اس‌بي‌سي» زير تيغ بازرسي

به گزارش بي‌بي‌سي، دفتر اصلي بانك اچ‌اس‌بي‌سي در انگليس پيش‌تر اعتراف كرده كه بانك زيرمجموعه‌اش در سوييس تخلف‌هايي مرتكب شده است. اطلاعات منتشرشده توسط يك كارمند سابق اچ‌اس‌بي‌سي از اين بانك خارج شده است.

براساس اسناد منتشرشده، اچ‌اس‌بي‌سي به مشتريان ثروتمندش براي فرار از ماليات و مخفي كردن درآمد واقعي‌شان، كمك كرده است. گاردين گزارش داده، اين غول بانكي به مشتريان ثروتمندش از بيش از 200 كشور جهان مشاوره مي‌داده چگونه دارايي‌هايشان را از مسوولان مالياتي كشورهاي خود پنهان كنند. اكنون پليس سوييس با يورش به دفتر اين بانك در ژنو اعلام كرده كه تحقيقات مي‌تواند مظنونان به دست داشتن در جريان پولشويي را نيز شامل شود.

اچ اس‌بي‌سي اعلام كرده با مقام‌هاي سوييسي در اين باره همكاري دارد.  يورش به مقر بانك يك هفته پس از آن اتفاق افتاد كه رسانه‌هاي انگليسي گزارش‌هايي را درباره تخلفات گسترده اين بانك منتشر كردند.

افشاگري‌ها حاكي از آن بود كه بسياري از سياستمداران، تجار، حاميان گروه‌هاي تروريستي و افراد ديگري كه نام‌شان با مفاسد اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا گره خورده، از مشتريان اين بانك انگليسي بودند و دارايي‌هاي هنگفت خود را براي فرار از ماليات در شعبه‌ سوييس اين بانك پنهان كردند.

اين گزارش‌ها همچنين مدعي هستند كه ۵۷۳ مشتري ايراني ۱۱۳۲ حساب بانكي در شعبه‌ سوييس بانك اچ‌اس‌بي‌سي ثبت كرده‌اند و مجموع دارايي‌هاي ايرانيان در اين بانك بالغ بر يك و نيم ميليارد دلار است. ادعا شده، مهم‌ترين مشتري ايراني بانك فردي است كه در حساب بانكي خود ۲۵۵ ميليون دلار پول دارد اما نام او در رسانه‌ها افشا نشده است.

به گزارش دويچه‌وله، لبنان در مجموع چهار ميليارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمايه در اين بانك دارد و نزديك به ۳ هزار لبناني مشتري اين بانك هستند. سرمايه سوريه در اين بانك، بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ هزار دلار است.

در مجموع ۱۲۸۱ حساب بانكي به نام شهروندان با تابعيت سوريه در شعبه‌ سوييس بانك به ثبت رسيده است. همچنين بيش از ۱۷۰۰ حساب بانكي به نام مشترياني از امارات متحده‌ عربي ثبت شده و مجموع دارايي اين كشور در بانك ۳ ميليارد و ۵۰۰ هزار دلار است. مصر نيز به اندازه امارات، در اين بانك پول دارد و ۷۰۰ نفر از مشتريان بانك تابعيت مصري دارند. اين بانك هزاران مشتري اهل موريتاني، اردن، مراكش، يمن، سودان، كويت، فلسطين و رژيم صهيونيستي دارد و مجموع دارايي‌هاي سپرده شده اين كشورها در اچ‌اس‌بي‌سي ميلياردها دلار است.

 

 از شاه اردن تا سلطان قابوس

اسناد تازه‌يي كه درباره سال‌ها تخلف در اين بانك انگليسي افشا شد، نام برخي از مشتريان مهم اين بانك را نيز افشا مي‌كند.

ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن، يكي از مشتريان بانفوذ و مهم بانك است.

اسناد حاكي از آن است كه پادشاه اردن از سال ۲۰۰۶ به جمع مشتريان بانك پيوسته و نخستين حساب بانكي خود را نيز به نام يكي از كاركنان قديمي كاخ سلطنتي اردن باز كرده كه از افراد مورد اعتمادش محسوب مي‌شود.

وكلاي عبدالله دوم در واشنگتن در نخستين واكنش به اين افشاگري اعلام كردند كه طبق قوانين اردن، پادشاه از پرداخت ماليات معاف است و حساب‌هاي بانكي او در اين بانك بريتانيايي براي مقاصد اقتصادي افتتاح شده بود.

سلطان قابوس، پادشاه عمان، يكي ديگر از رهبران جهان است كه مشتري شعبه‌ سوييس بانك اچ‌اس‌بي‌سي است.

او از مشتريان قديمي بانك محسوب مي‌شود و نخستين حساب خود در اين بانك را در سال ۱۹۷۴ باز كرده است. اسناد افشاشده نشان مي‌دهند سلطان قابوس چهار حساب در اين بانك دارد كه يكي از آنها را به نام يكي از شركت‌هاي كشتي‌راني عمان ثبت كرده است.  سلطان محمد، پادشاه مراكش نيز مشتري بانك است. بسياري ديگر از اعضاي خاندان سلطنتي مراكش هم در اين بانك حساب دارند.

اسناد افشاشده دقيقا مشخص نكرده كه مجموع دارايي‌هاي پادشاه مراكش در بانك به چه ميزان است. رامي مخلوف، پسردايي بشار اسد و يكي از افراد بانفوذ در دولت سوريه از ديگر مشتريان بانك است. اسناد حاكي از آن است كه رد دست‌كم ۱۸ حساب بانكي اچ‌اس‌بي‌سي به رامي مخلوف مي‌رسد. رامي مخلوف يكي از افرادي است كه نامش در فهرست تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد.  شاهزاده سلمان، وليعهد بحرين و معاون وزير كشور، نيز مشتري شعبه‌ سوييس بانك است.

او از سال ۲۰۰۱ به جمع مشتريان بانك پيوست و دست‌كم ۱۰ حساب بانكي در بانك به او وصل مي‌شود. يك سخنگوي وليعهد بحرين درباره‌ اين اسناد گفت كه حساب‌هاي بانكي وليعهد در بانك انگليسي براي معاملات اقتصادي مربوط به يك شركت منطقه‌يي است و بنا بر قوانين بحرين اين سرمايه‌گذاري وليعهد مشمول ماليات نمي‌شود.

 

 احتمال مداخله‌ بانك مركزي انگليس

 با بالاگرفتن افشاگري‌ها درباره‌ سال‌ها تخلف در شعبه‌ سوييس اچ‌اس‌بي‌سي و شواهدي كه نشان مي‌دهد بانك از سوء‌استفاده‌ها اطلاع داشته و آگاهانه سكوت كرده، يك مقام ارشد بانك مركزي انگليس از احتمال تحقيق اين نهاد درباره مسائل مطرح شده خبر داده است.

به گزارش رويترز، احتمال دارد كه اين بانك با جريمه‌ مالي هنگفت مواجه شود. گفته شده، جريمه‌ مالي احتمالي مي‌تواند آنچنان سنگين باشد كه وضعيت مالي و ثبات اين بانك بزرگ را كاملا متزلزل كند.