كمك «اچ اس بي سي» به مشتريانش براي فرار از ماليات
رسوايي مالياتي در يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان
اسنادي فاش شده كه نشان مي‌دهد بانك اچ‌اس‌بي‌سي (HSBC) يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان به مشتريان جهاني‌اش در شاخه خصوصي اين بانك در سوييس كمك كرده كه از پرداخت ميليون‌ها دلار ماليات فرار كنند.
خبر اقتصادی - به گزارش بيبيسي، هزاران سندي كه بيبيسي و رسانه‌هاي ديگر به آن دست يافته‌اند، نشان مي‌دهد كه بانك به مشتريان ثروتمندش از بيش از ۲۰۰كشور جهان مشاوره مي‌داده كه چگونه دارايي‌هايشان را از مسوولان مالياتي كشورهايشان پنهان كنند.
اين اسناد كه مربوط به سال ۲۰۰۷ميلادي است شامل جزييات حساب سياستمداران، مجرمان بين‌المللي و چهره‌هاي سرشناس است كه در مجموع معادل ۱۲۰ميليارد دلار در حساب‌هايشان پول داشته‌اند.
همچنين گاردين گزارش داده است كه يك مقام بلندپايه سوييسي اعلام كرده كه وي از رسوايي معافيت مالياتي در شعبه سوييس بانك اچ اس‌بي‌سي عصباني است و تقاضا كرده كه در اين مورد تحقيق كاملي صورت بگيرد. ميشلاين كامي ري كه در سال‌هاي 2003 تا 2011 به‌عنوان وزيرخارجه سوييس خدمت كرده است، گفت كه انجام تحقيقات حداقل كاري است كه بايد انجام شود.
وي كه با راديو سوييس صحبت مي‌كرد، گفت كه اين موضوع به چهره سوييس كاملا آسيب رسانده است.
هك، فرار و دستگيري
اسناد فاش‌شده هشت سال پيش توسط اِروِه فالسياني، كه در آن زمان در ژنو سوييس براي اچ‌اس‌بي‌سي كار مي‌كرد، خارج شده و حاوي اسامي بيش از 100هزار مشتري است.
اروه فالسياني بعد از هك كردن اطلاعات مشتريان بانك به فرانسه گريخت و تحت تعقيب پليس اين كشور قرار گرفت.
مقام‌هاي فرانسه بعد از دستگيري او با استردادش موافقت نكردند چون با استفاده از اطلاعات او توانستند هزاران فرانسوي را شناسايي كنند كه از طريق نگهداري پول‌هايشان در اچ‌اس‌بي‌سي سوييس از پرداخت ماليات فرار مي‌كردند.
دولت فرانسه بعد از ارزيابي اسناد به اين نتيجه رسيد كه نزديك به ۹۹درصد از فرانسوي‌هايي كه نامشان در اسناد آمده از پرداخت ماليات فرار كرده‌اند.
آقاي فالسياني درحال حاضر در فرانسه تحت حفاظت زندگي مي‌كند. اداره ماليات بريتانيا در سال ۲۰۱۰ فهرستي از بيش از هزار نفر دريافت كرد كه از پرداخت ماليات سرباز مي‌زدند.
دولت توانست حدود ۱۳۵ميليون پوند از اين ماليات‌ها را احيا كند اما تنها يك نفر در اين رابطه مورد بازجويي قرار گرفت. اسامي فاش نشد و هيچ اقدامي عليه بانك اچ‌اس‌بي‌سي صورت نگرفت. وزارت دارايي هند هم گفته است كه درباره ۱۲۰۰شهروند هندي كه نامشان در اين اسناد آمده، تحقيق خواهد كرد.
تبعات منفي سياسي رسوايي
اچ اس بي سي
به گزارش بلومبرگ رسوايي اخير بانك اچ‌اس‌بي‌سي شعبه سوييس كه به مشتريان خود كمك مي‌كرده چگونه از دادن ماليات فرار كنند حتما تبعات سياسي منفي براي دو حزب سياسي كارگر و محافظه‌كار انگليس در كارزار انتخاباتي اين كشور خواهد داشت.
رهبر حزب مخالف كارگر خاطرنشان كرد كه نخست‌وزير، ديويد كامرون از حرب محافظه‌كار استفان گرين، رييس اين بانك را به سمت وزير تجارت و نيز عضويت در مجلس لردان اين كشور بدون انتخابات برگزيد. حزب محافظه‌كار نيز به اين حملات پاسخ گفته و يادآور شده كه اد بال، سخنگوي اقتصادي حزب كارگر در زمان افشاي اين موضوع كه در گزارش كنسرسيوم بين‌المللي تحقيق روزنامه‌نگاران آمده، وزير خزانه‌داري بوده است.
همچنين مارگريت هودج، يكي از نمايندگان پارلمان انگليس با حمله به گرين اين سوال را مطرح كرده كه چرا فقط يك بررسي از پرونده اچ‌اس‌بي‌سي در انگلستان وجود دارد و آن هم در اختيار دولت بوده است؟ وي كه با راديو بيبيسي صحبت مي‌كرد، گفت حتي اگر ايشان از ماجرا اطلاع نداشته است اما مسووليت در اين بانك داشته و بايد توضيح دهد. استفن گرين از هرگونه اظهارنظري در اين ارتباط خودداري كرده است. اين درحالي است كه وزير خزانه‌داري فعلي بريتانيا كه از محافظه‌كاران است به بلومبرگ گفته است درحالي كه گرين بايد در رابطه با اين رسوايي توضيح دهد اما هنوز شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد وي از اين ماجرا اطلاع داشته است. وي گفت كه ماجراي فساد و فرار از ماليات اين بانك به زماني پيش از گرين يعني زماني كه اد بال از حزب كارگر وزير خزانه‌داري بوده بازمي‌گردد. مقامات اداره ماليات بريتانيا مي‌گويند اطلاعاتي كه از حساب‌هاي بانك در ژنو و حساب‌هاي مشترك در فرانسه و ديگر دولت‌ها جمع‌آوري شده است، نشان مي‌دهد كه بيش از 205ميليون دلار تخفيف مالياتي داده شده است. بانك اچ‌اس‌بي‌سي اعلام كرده كه سازوكار شاخه خصوصي اين بانك در سوييس از زمان مربوط به اين اسناد متحول شده تا امكان دادن خدمات و مشاوره براي فرار از ماليات و پولشويي از بين برود.
اچ‌اس‌بي‌سي بانكي بين‌المللي است كه دفتر مركزي آن در بريتانياست.
