چهارمین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی

خبر اقتصادی - به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این کارگاه آموزشی، نصیری احمدآبادی به تشریح فعالیت‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و اقدامات این شورا طی ٥ سال اخیر پرداخت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی به تطهیر درآمدها و عواید حاصل از جرم اطلاق می شود گفت: استانداردهایی در سطح بین المللی تعریف شده و در داخل نیز برای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با پولشویی قوانین و مقرراتی وضع شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راههایی که مجرم نمی تواند به هدف خود برسد، مبارزه با پولشویی است، تأکید کرد: مبارزه با پولشویی بدین معنی است که از ورود پولها، درآمدها و عواید مجرمانه به سیستم پولی و مالی قانونی درآمدهای کشور جلوگیری کنیم.

وی با تأکید بر به حداکثر رساندن ریسک برای مجرم تصریح کرد: بنا بر استانداردهایی که وجود دارد، ٢٠ نوع  جرم به عنوان منشاء پولشویی معرفی شده که در ایران نیز این ٢٠ مورد جرم محسوب می‌شود.

احمدآبادی با اشاره به اینکه جرم پولشویی به عنوان یک جرم ثانویه تلقی می شود، گفت: ما در مبارزه با پولشویی با مراکز مهم پولی و مالی کشور ارتباط برقرار نموده و نسبت به این جرم آنان را حساس می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تفاوت عملکرد پلیس آگاهی و شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی یک سری مصادیق را برای بانکها، سازمان امور مالیاتی و بیمه ها و غیره تعریف می کنیم و بر اساس این شاخص ها، آنها را نسبت به تراکنش های مشکوک حساس می نماییم.

احمدآبادی ادامه داد: دستگاه های مذکور بعد از شناسایی یک نقل و انتقال یا تراکنش مشکوک، آنرا به عنوان یک مورد مشکوک به ما معرفی و ما بعد از بررسی به دادسرا معرفی نموده و از آنجا کار عملیاتی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ١٣٨٦ گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است.

احمدآبادی افزود: این شورا ٥ عضو دارد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در بخش پایانی سخنان خود آمار کلی از گزارش های معاملات مشکوک دریافتی این مرکز و خلاصه‌ای از اقدامات صورت گرفته در سطح داخلی و بین المللی در حوزه های حقوقی، زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات نظارتی ارائه نمود.

همچنین در قسمت بعدی این کارگاه آموزشی تعدادی از کیسهای عملیاتی و اجرایی مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی توسط کارشناسان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی برای کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تشریح و در انتها به تبادل نظرات، تجربیات و بررسی نحوه گسترش راه های همکاری پرداخته شد.