ابلاغ دستور 3 گانه مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی در بخشنا‌مه ای
"دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری" در 22 ماده و
14 تبصره ، "دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه
به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری" در 12 ماده و 6تبصره و "دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در
صرافی ها" در 20 ماده و 11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
