بانک توسعه صادرات اول شد

خبر اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.

بر اساس این گزارش, بانک توسعه صادرات، کسب 82.65 درصد از اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول، رتبه نخست را در بین 33 بانک و موسسه اعتباری به بانک توسعه صادرات اختصاص داد.

بنابر این گزارش, در بررسی کمی و کیفی گزارشهای معاملات مشکوک (STR)، بانک توسعه صادرات پس از بانکهای ملی و مرکزی، رتبه سوم را در ارسال با کیفیت ترین گزارش های معاملات مشکوک در بین تمامی بانکها و موسسات اعتباری کشور کسب نموده است.

گزارشهای ارسالی از اداره مبارزه با پولشویی این بانک به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گونه ای بوده است که در 38.78 درصد این گزارشها، جرم پولشویی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی محرز شده است.