چگونه برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟
اقتصادگردان- طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت کنند.
۱- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:
اشخاص حقیقی:
۱- نام و نام خانوادگی ۲- شماره ملی ۳- شماره تلفن همراه ۴- آدرس محل کسب/فعالیت ۵- آدرس محل سکونت ۶- شغل
اشخاص حقوقی:
۱- نام شرکت ۲- شناسه ملی ۳- نام و نام خانوادگی مدیرعامل ۴- شماره ملی مدیر عامل ۵- شماره تلفن همراه مدیر عامل ۶- آدرس محل فعالیت
*در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.
*تصویر وکالتنامه رسمی
۲- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل
۳- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)
۴- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)
۵- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و ...)
۶- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و ...) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال از اول دی ماه ۱۴۰۳ تا روز مسدودی حساب.
