نظارت هند بر مبادلات مالی ایرانی‌ها
منابع هندی اعلام کردند مقامات ناظر مالی این کشور طی روزهای آینده هشدارهای جدیدی را در بحث پولشویی منتشر خواهند کرد و از موسسات مالی این کشور خواهند خواست تا مراقب موسسات و سرمایه های مرتبط با ایران باشند
خبراقتصادی: به گزارش ایندین اکسپرس، به منظور کنترل جریان پول از ایران به سیستم بانکی هند و بازارهای سرمایه این کشور، مقامات ناظر بر فعالیت های مالی هند به زودی هشدارهای جدیدی را منتشر خواهند کرد و از موسسات مالی این کشور خواهند خواست تا مراقب موسسات و سرمایه های مرتبط با ایران باشند.
این هشدارها که احتمالا در چند روز آینده منتشر خواهند شد، شامل دستورالعمل های منتشره از سوی نهاد ناظر بین المللی در امور مبارزه با پولشویی است که اواخر ماه گذشته درباره ایران صادر شده است.
ایران با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه است که معتقدند تهران برنامه هسته ای خود را با انگیزه های نظامی دنبال می کند. اما تهران همواره این ادعاها را رد کرده است.
هند و چند کشور دیگر از تحریم های آمریکا در بخش واردات نفت ایران معاف شده اند.
هند اخیرا تلاش های خود برای کنترل فعالیت های پولشویی را تشدید کرده است. یک مقام عالی رتبه در این باره گفت، دولت مشاوران خود در امور ایران را مامور نظارت بر اقدامات سخت گیرانه تر در این زمینه کرده است.
اف ای تی اف یک نهاد بین المللی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی فعالیت می کند و ایران را به عنوان یک حوزه با «کاستی های استراتژیک » تعریف کرده است. هند عضو این نهاد است.
بر اساس هشدار جدید اف ای تی اف، هند و دیگر کشورهای عضو باید اقدامات مقابله ای را برای حمایت از سیستم مالی بین المللی در برابر خطرات پولشویی فعلی و احتمالی آینده از جانب ایران و کره شمالی انجام دهند./تسنیم
