اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (3) دستورالعمل
اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و
تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران
می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و
اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد
رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به
مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید. ضمناً در این
موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ايران نبوده و همچنین ضرورتی به
استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی توسط گمرک ج.ا.ا
وجود نخواهد داشت.»
ضمناً ماده (4) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام نمايد.»
گفتنی است پیش از این ماده (3) عنوان می داشت «بانک ملي ايران پس از دريافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپی حاوي کد رهگيری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دريافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»
همچنین در ماده (4) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی، نزد بانک ملی ايران نگهداری می گردد.»
ضمناً ماده (4) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام نمايد.»
گفتنی است پیش از این ماده (3) عنوان می داشت «بانک ملي ايران پس از دريافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپی حاوي کد رهگيری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دريافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»
همچنین در ماده (4) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی، نزد بانک ملی ايران نگهداری می گردد.»
