قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال معادل 10 میلیون تومان باشد

آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند، قرار است در خردادماه سال جاری در راستای آماده کردن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شود که در این بین چرایی این اقدام مورد سوال است

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز»، «کنترل بازار» و «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود

بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱» را به بانک‌ها ابلاغ کرد

از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱، ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی فقط بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت امکان پذیر خواهد بود

اگر در سامانه صیاد اطلاعات چک اشتباه ثبت شده باشد و گیرنده چک پس از تطبیق، اطلاعات را تأیید کرده باشد امکان اصلاح اطلاعات به دلیل جلوگیری از کلاهبرداری وجود ندارد؛ ولی امکان اصلاح قبل از تأیید ذی‌نفع چک در سامانه وجود دارد به این صورت که صادرکننده چک لاشه آن را به بانکی که دسته چک خود را از آنجا دریافت کرده برده تا اطلاعات اشتباه از سامانه حذف‌ شود.اشـخاصی کـه قصـد انتقـال چـک را دارنـد نیـز دیگـر نیـازی بـه پشـت نویسـی چـک نداشته و بایـد اطلاعـات هویتـی ذی‌نفـع جدیـد را در سـامانه صیـاد ثبــت کنند

امارات پیشرفت چندانی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی نداشته‌ و وارد لیست خاکستری FATF شده است

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در تشریح برنامه‌های مختلفی که در دستور کار این معاونت قرار دارد، به بیان گزارشی از آخرین اقدامات در حوزه‌های فیشینگ، چک صیادی، سامانه پل و اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی پرداخت

۱۳۸ تشکل از جمله قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواهان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فروش کالاهای مکشوفه در بازار شدند