پیش از این دادگاه آمریکا در روز سی و یکم مارس، هالک بانک را در خصوص مساله پولشویی و کلاهبرداری مجرم ندانسته بود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در کتاب خود مدعی شده است این رفع اتهام پس از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان- رئیس جمهور آمریکا با دونالد ترامپ- همتای آمریکایی وی صورت گرفت.
مقامات آمریکایی در پرونده فوق، ۹ نفر از جمله مهمت هاکان آتیلا- معاون سابق این بانک - را متهم به نقض تحریمها کردهاند. آتیلا سال گذشته نیز به دلیل آنچه واشنگتن "کمک به تهران برای فروش نفت" خواند، در نیویورک محاکمه و سپس در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.
این نخستین بار نیست که هالک بانک به نقض تحریمهای ایران متهم میشود. پیشتر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا ضراب، نام هالک بانک مطرح شده بود. ضراب در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفرش به فلوریدا به اتهام نقض تحریمها بازداشت شد. هالک بانک پیش تر با صدور بیانیه ای، اتهامات آمریکا را نادرست و تحت تاثیر انگیزه های سیاسی دانسته بود.
پرونده جدید مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم به ایجاد شبکهای در ترکیه، ایران و امارات برای دور زدن تحریمها کرده است. طبق ادعای آمریکاییها، طی این مدت هالک بانک ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را منتقل کرده است.